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華寶提示

犯罪嫌疑人通過網頁、招聘平臺、QQ、微信、短信、抖音等渠道推廣兼職廣告，以開網店需快速刷新交易量、網上好評、信譽度為由，招募人員進行網絡兼職刷單。犯罪嫌疑人利用話術誘騙被害人，在其提供的鏈接或者APP上進行購物付款操作，并承諾在交易后返還購物費用，并額外提成。

一般在刷單過程中，被害人刷第一單時，犯罪嫌疑人會小額返利，讓被害人嘗到甜頭，當被害人刷單交易額變大后，嫌疑人就會以各種理由拒不返款并將其拉黑。刷單返利類除在購物網站付款刷單的形式之外，還有以謊稱抖音、快手等視頻直播軟件提升人氣為由，刷粉絲、點贊的；謊稱博彩網做活動，刷彩票流水的；謊稱股票大盤提升交易活躍度，刷股票交易的等等。

犯罪嫌疑人冒充電商平臺客服（淘寶、天貓、京東、小紅書、拼多多、閑魚等），謊稱被害人購買的物品出現問題，以可給予被害人退款、理賠、退稅等為由，誘導被害人泄露銀行卡和手機驗證碼等信息，將被害人銀行卡內錢款轉走；

或者因商品質量原因導致交易異常，將凍結被害人賬戶資金，讓被害人將資金轉入指定的安全賬戶實施詐騙；

或以誤將被害人升級為會員、誤將被害人授權為代理、誤給被害人辦理了商品分期業務等，如不取消上述業務將以扣費為由，誘導被害人轉款，實施詐騙；

或以被害人會員積分、芝麻信用積分不足不能退款為由，讓被害人提高會員積分進行貸款，并指引被害人將貸款向指定賬戶匯款實施詐騙。

犯罪嫌疑人一般通過網絡媒體、電話、短信、社交工具等方式發布辦理貸款的廣告信息，后冒充銀行、貸款公司工作人員聯系被害人，獲取被害人信息，以收取手續費、交納年息、保證金、稅款、代辦費等為由，或者以檢驗還貸能力、刷流水、調整利率、降息、提高信譽等方式，誘騙被害人轉賬匯款。

還有的犯罪嫌疑人通過上述方式，以騙取被害人的銀行賬戶和密碼等信息直接轉賬、消費的方式，實施詐騙。

犯罪嫌疑人以被害人名下的銀行卡、電話、社保卡、醫保卡等具有消費功能的工具被冒用，或被害人身份信息泄露，涉嫌洗錢、販毒等犯罪，之后冒充公檢法等司法機關執法人員，要求被害人將資金轉入國家賬戶配合調查，或者乘機獲取受害人身份和銀行卡信息轉走資金。（部分案件中，犯罪嫌疑人還會向被害人展示假公檢法網站上發布的假通緝令等法律手續，來騙取被害人信任）。

犯罪嫌疑人首先通過網絡社交工具（QQ、微信、陌陌、抖音、soul 等）、短信、網頁上發布推廣股票、外匯、期貨、虛擬貨幣等投資理財的信息。

被害人主動聯系犯罪嫌疑人或者犯罪嫌疑人主動加被害人為好友后（與被害人交友、確定男女朋友關系、婚戀等方式）將投資理財網站或 APP 發送給受害人，謊稱能輕松賺錢、有內部消息、有網站漏洞、或者謊稱自己為職業投資顧問、證券經理等，誘導被害人在犯罪嫌疑人提供的虛假網站、APP 投資。

被害人在投入大量資金后，發現無法提現或全部虧損。再與對方交涉時，發現對方將自己拉黑或者失聯。

犯罪嫌疑人首先通過網絡社交工具（QQ、微信、陌陌、抖音、soul 等）、短信、網頁上發布各種代辦服務的信息，隨后以各種理由騙取受害人轉賬（常以手續費、會員費、保證金等方式）；

虛假購物主要表現為嫌疑人主動聯系受害人表明要訂購商品，通常以大量受害人完不成的訂單或是幫忙順帶訂購為由，騙取向第三方廠家轉賬，再與對方交涉時，發現對方將自己拉黑或者失聯。

犯罪嫌疑人通過網絡社交工具，與被害人發展戀愛關系、婚姻關系等方式，以虛構各種生活困難、購買禮物等理由誘導被害人轉錢實施詐騙。

犯罪嫌疑人發布買賣游戲裝備、游戲賬號的廣告信息，誘導被害人在架設的虛假游戲交易平臺或 APP 內進行交易。

部分案件中，犯罪嫌疑人讓被害人提供游戲賬號和密碼、登錄服務器區域、登錄的手機系統，最后通過登錄被害人游戲賬號，冒充該被害人詐騙其游戲內其他好友。

冒充軍警購物詐騙是指詐騙分子通過百度、高德地圖、美團、大眾點評、天眼查等軟件，獲取商戶負責人發布的手機號碼。

利用群眾對軍警人員的信任，冒充武警、消防、公檢法單位人員通過微信、QQ等社交軟件聯系商戶，假稱采購物資，如軍用床、帳篷、訂購盒飯、罐頭、飲料等，以預付商品定金或墊付貨款為幌子，誘騙商家向指定賬號轉賬。商家急于成交就會放松警惕，進而上當受騙。

 犯罪嫌疑人多以冒充金融機構、互聯網金融平臺工作人員、“貸款平臺客服” 等身份實施詐騙，有時還會向受害人出示偽造的證件、營業執照或通過事先獲取的受害人身份、銀行卡等具體信息，擊破受害人心理防線，讓受害人放下戒備心理。往往利用受害人擔心留下征信污點或被司法機關處理的心理，以國家政策、個人信息被盜用等為由，要求受害人配合。

當受害人被嚇住并產生慌亂情緒后，詐騙分子會提出有辦法處理，并誘導受害人轉賬匯款或者讓受害人在正規網貸、金融 APP上貸款后轉賬至嫌疑人提供的銀行賬戶。

虛假博彩類詐騙體現為嫌疑人在一些網站、論壇發布刷單、網上賺錢等廣告，發布虛假的理財新聞，吸引受害者；或通過群發廣告郵件，誘惑受害者。

隨后謊稱博彩彩票網站有漏洞，誘惑受害者上當，邀請受害者注冊網絡博彩平臺賬號，然后受害者多次按照所謂的“內幕”下注，并開始輸錢，直至輸完。

若受害者暫停下注，騙子就以 “損失包賠”誘惑受害者繼續下注或者轉賬至某賬戶可以申請全額退款。待受害者投入大筆資金后，就會出現平臺無法提現或者賬戶被刪除無法登錄。

犯罪嫌疑人通過電話、短信、網絡社交工具(QQ、微信、微博等）等方式，冒充被害人的領導、公司老板、上級管理者等身份（冒充領導身邊的秘書、司機等，同樣是以領導的名義），以與其他公司合作伙伴簽合同、送禮、遇事急需用錢等事情為由，誘騙被害人轉賬匯款，從而實施詐騙。

虛假中獎詐騙主要通過信息群發，對受害者實施詐騙。犯罪分子利用偽基站或者互聯網軟件群發虛假中獎信息或者郵件，受害人一旦聯系兌獎，犯罪分子再以“個人所得稅”、“公證費”、“轉賬手續費”等名目要求受害人匯錢。

“紅包返利”是近年來一種新型的詐騙類型，詐騙方式一般分為兩種：

第一種就是在社交平臺上發布活動信息，拉人進入QQ、微信群，以明星、網紅粉絲福利返現群為名。讓被害人認為是追星活動，誘導被害人在群內發紅包或者點擊群內鏈接付款充值等，最后將被害人踢出群，從而實施詐騙。

第二種是在兼職QQ群、微信群、短視頻軟件評論區中，推送“紅包返利”的廣告信息(例如：發紅包充99元返200元），以“高額返利” 的截圖引誘受害人進入QQ群。起初，騙子可能先返還一兩次小額紅包，等受害人轉賬較大金額后就發現自己被拉黑了。

騙子首先通過非法渠道獲取了大量用戶的航班信息，包括乘客姓名、航班班次、起降時間、地點等，利用短信或直接撥打電話告知乘客航班出現異常，需要退改簽。騙子更會告知乘客可以獲得上百元的民航補助，彌補退改簽給乘客造成的不便，這樣不僅可以增加受害者上當的幾率，也為下一步騙取銀行賬號、密碼或直接轉賬做鋪墊。

一旦受害者相信了所謂的客服，騙子就通過電話中的退改簽指導，用各種手段騙取錢財，而且還會在電話中套取受害人的銀行卡賬號及余額信息，以便詐騙所有錢財。

虛假短信鏈接詐騙是詐騙分子以冒充官方部門群發帶有網址鏈接的詐騙短信，以升級社保卡、醫保卡、ETC等誘騙受害人點開虛假鏈接，點擊后就會 “激活”惡意程序，或者登陸虛假網址，要求受害人填寫個人身份、銀行卡和密碼等信息，騙取錢財的詐騙手段。